BGFIBank, un Groupe fondé sur un haut degré d’éthique

Notre dispositif de lutte contre blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Le Groupe BGFIBank fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme une priorité. Notre politique est de mettre en place et de maintenir de façon permanente un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme conforme aux normes internationales (GAFI) et régionales (R COBAC 2005/01 et Directive Européenne) dans tous nos pays d’implantation.

A cet effet, le Groupe dispose désormais de progiciels parmi les plus performants du marché acquis auprès de FIRCOSOFT pour le filtrage anti-terroriste et de FISERV (Net Economy) pour le profilage anti-blanchiment et est à cet égard un pionnier en Afrique sub-saharienne.

Le Groupe BGFIBank a par ailleurs, souscrit un abonnement auprès de FIRCOSOFT pour la mise à jour automatique de sa black list . Cet abonnement porte sur les listes OFAC, Union Européenne et Nation Unies. Ce dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est opérationnel dans toutes les entités du Groupe en Afrique et en France.

Nos autres engagements éthiques

Sur un plan plus global, le Groupe BGFIBank dispose d’un Code de déontologie qui impose à tous ses employés le respect des normes éthiques liées à la protection de l’environnement, la lutte anti-blanchiment et la lutte anti-corruption. Notre adhésion au Parte Mondial des Nations Unies confirme nos engagements.

Les responsables du Groupe BGFIBank veillent à maintenir un haut niveau d’éthique et appliquent les principes de gouvernement d’entreprise de la COBAC et de l’OCDE.

Pour plus d'information, contacter notre compliance officer :

Lenine Nnot Mbot,
Responsable Conformité
E mail : l.nnombot@bgfi.com

Mais aussi, consulter les documents suivants :

Informations KYC
Questionnaire LAB LFT BGFIBank