Dans une démarche de dynamique commerciale, la « Bonne Gouvernance » relève d'un choix de première importance. Elle s'articule autour d'un ensemble d'option de gestion et de comportements tant des actionnaires que des dirigeants du Groupe

BGFIBank s'est engagée à promouvoir une bonne gouvernance d'entreprise, créant ainsi de la valeur pour les actionnaires, les collaborateurs mais aussi les clients.

Conformément à la délibération du Conseil d'Administration du 26 mars 2010, la Gouvernance de BGFIBank se présente de la manière qui suit :

L'Assemblée Générale

Avec pour missions d'approuver les comptes de l'exercice précédent, de procéder à la réparation du résultat ainsi que de statuer sur les mandats des Administrateurs et des Commissaires aux Comptes, l' Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an.

Le Conseil d' Administration

Le Conseil d'Administration est l'instance collégiale qui représente l'ensemble des actionnaires et auquel s'impose l'obligation d'agir en toutes circonstances et dans l'intérêt social de BGFIBank.

Les activités du Conseil d'Administration sont régies par les dispositions de l'acte uniforme OHADA, les statuts, le règlement R-2001/07 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit, le règlement COBAC R-2005/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte anti-blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme en Afrique Centrale, ainsi que celui relatif au Gouvernement d'Entreprise dans les Etablissements de Crédit.

Le rôle du Conseil d'Administration est d'assurer la pérennité du Groupe en assurant une direction stratégique d'entreprise et en permettant la gestion et l'évaluation des risques.

Composition

Le Conseil d'Administration de BGFIBank est composé de 12 administrateurs nommés par l'Assemblée Générale , dont 3 Administrateurs indépendants, pour assurer le professionnalisme et la qualité des délibérations.

M. Patrice OTHA	Président du Conseil d'Administration
Henri-Claude OYIMA	Administrateur Directeur Général du Groupe BGFIBank
Martime GOMEZ	Secrétaire de la Compagnie du KOMO, Groupe Sogafric
Christian KERANGALL	Président Directeur Général de la Compagnie du Komo, Groupe Sogafric
Pascaline MFERRI BONGO ONDIMBA	Inspecteur Général des Finances
Richard Auguste ONOUVIET	Inspecteur des Finances
Marc LIENARD	Représentant de la Société Financière des Vosges
Claude LE MONNIER	Directeur Financier Représentant de Carlo Tassara Asset Management
Banque Gabonaise de Développement
Francis Gérard CAZE	Administrateur Indépendant
Marcel ABEKE	Administrateur Indépendant
Pascault Thierry	Administrateur Indépendant

Les administrateurs n'ont de pouvoir que collégialement au sein du Conseil d'Administration. Ils ne détiennent individuellement aucun pouvoir de gestion. Aucun Administrateur ne peut utiliser les informations obtenues en Conseil d'Administration à d'autres fins que celles nécessaires à l'exercice de son mandat.

Les Comités spécialisés du Conseil d'Administration

3 comités spécialisés assistent le Conseil d'Administration dans l'exercice de ses fonctions.

• Le Comité de Bonne Gouvernance d'Entreprise
• Le Comité d'Audit et des Risques
• Le Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations


Ces comités sont chargés de formuler les recommendations et des avis, dans les domaines concernés, au Conseil d'Administration.

La Direction Générale du Groupe BGFIBank

Les membres de la Direction Générale sont les dirigeants responsables au sens de la réglementation bancaire. A ce titre, ils doivent être agrées par la COBAC. Le Conseil d'Administration définit les responsabilités, les obligations, les pouvoirs, la composition et le mode de fonctionnement de la Direction Générale.

La Direction Générale est responsable de la bonne gestion opérationnelle et quotidienne du Groupe et, à ce titre :

• elle représente BGFIBank vis-à-vis des instances du Groupe et des autorités de tutelle,
• elle dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus,
• elle est le représentant légal de la banque à l'égard des tiers et a pouvoir d'ester en justice,
• elle engage la Banque vis-à-vis des tiers.

Les Comités spécialisés de la Direction Générale

Pour l'accomplissement de ses missions, la Direction Générale du Groupe a mis en place des comités opérationnels dont elle assure la présidence. Au nombre de 8, ces Comités assistent la Direction Générale sur des sujets aussi variés que : le déploiement stratégique, la coordination du contrôle interne, la surveillance des risques et du crédit, les actions commerciales et Marketing, l'exécution des projets d'investissements, les Ressources Humaines, etc. En complément de ces Comités, chaque année est organisée la Convention des Cadres Dirigeants. Cette rencontre entre les Directeurs Généraux des filiales et les responsables des unités opérationnelles du Groupe vise à analyser la stratégie et les politiques du Groupe et permettre à chacun de se les approprier.