La gouvernance du Groupe BGFIBank adopte les meilleures pratiques et respecte les normes internationales en la matière. Dans un souci d’efficacité, le modèle de gouvernance se met en adéquation avec le développement engagé par le Groupe.

En mai 2013, suite à l'Assemblée Générale Mixte, il a été décidé de l'augmentation du capital social de BGFI Holding Corporation SA.

Le Conseil d'Administration

Un règlement intérieur définit les responsabilités et les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration. Une charte de l’administrateur précise les droits et les obligations de chacun. Le Conseil d’Administration est composé statutairement de 12 administrateurs, dont 2 indépendants répondant ainsi à la volonté sans faille d’assurer le professionnalisme et la qualité des délibérations en son sein. Le conseil se réunit au moins 4 fois par an.

Henri-Claude OYIMA
Président Directeur Général
Pascaline MFERRI BONGO ONDIMBA
Inspecteur Général des Finances
Martime GOMEZ
Secrétaire Générale de la Compagnie du KOMO, Groupe Sogafric
Christian KERANGALL
Président Directeur Général de la Compagnie du Komo, Groupe Sogafric
Richard Auguste ONOUVIET
Inspecteur des Finances
Société Financière des Vosges
Représenté par Marc LIENARD
Claude LE MONNIER
Directeur Financier de Carlo Tassara Asset Management
Francis Gérard CAZE
Ancien Directeur Afrique et Moyen-Orient de BNP Paribas
Pascault Thierry
Vice-Président de AT KEARNEY- France

Les comités spécialisés du Conseil d'Administration

Comité des Comptes

Il s’agit d’un nouveau comité qui a été institué en 2012. Il a pour missions de :

  • Procéder à l'examen des comptes et s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l'établissement des comptes consolidés et sociaux de l'entreprise ;
  • Assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
  • Piloter la procédure de sélection des Commissaires aux Comptes et soumettre au Conseil d'Administration le résultat de cette sélection ;
  • Examiner, avec les Commissaires aux Comptes, les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
  • S'assurer que le montant des honoraires versés par la société et son Groupe, ou la part qu'ils représentent dans le chiffre d'affaires des cabinets et des réseaux, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance des Commissaires aux Comptes ;
  • Auditionner régulièrement les Commissaires aux Comptes.

Le Comité des Comptes a pleine compétence sur les comptes sociaux de BGFI Holding Corporation S.A. ainsi que sur les comptes consolidés du Groupe.

Comité de Gouvernement d’Entreprise et des Nominations

Au cours de 2012, le Comité de Bonne Gouvernance d’Entreprise a été renommé «Comité de Gouvernement d’Entreprise et des Nominations».
Il soutient l’action du Conseil d'Administration sur un ensemble de principes de gouvernement d'entreprise, afin d’organiser et diffuser une culture de bonne gouvernance au sein du Groupe BGFIBank.

Il a compétence sans limite dans ce domaine au niveau de l'ensemble du Groupe.

Il assiste également le Conseil d'Administration dans le cadre de la nomination et de la révocation des administrateurs, de la composition des comités spécialisés du Conseil d'Administration, ainsi que de l'évaluation du fonctionnement du Conseil d'Administration et de ses administrateurs.

Ses responsabilités consistent à :

  • Formuler, réviser et veiller à la mise en œuvre des politiques applicables à toutes les filiales du Groupe ;
  • Gérer les relations entre BGFI Holding Corporation S.A. et ses actionnaires ;
  • Rédiger les nouvelles politiques du Groupe et les réviser tous les 3 ans, y compris au regard de la structure organisationnelle ;
  • S'assurer des bonnes relations avec les autorités réglementaires et les tiers ;
  • Recommander la nomination et la révocation d'administrateurs ;
  • Approfondir la réflexion stratégique dans les métiers du Groupe ;
  • Examiner les projets de croissance ou d'investissement du Groupe.

Comité du Contrôle Interne des Risques et de la Conformité

Le Comité d’Audit et des Risques a fait place au Comité de Contrôle Interne des Risques et de la Conformité.

Il porte une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment sur la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques, et propose, si besoin est, des cautions supplémentaires.

Il s'assure de la conformité du Groupe avec les lois et les règlements ainsi qu'avec le code de déontologie. Il rédige une recommandation sur la nomination, le remplacement ou le licenciement de l’Inspecteur Général et du Directeur des Risques.

En complément, il est chargé de :

  • Réviser annuellement l'ensemble des limites et du dispositif de gestion des risques ;
  • Passer en revue toutes les recommandations des organes de Contrôle non mises en oeuvre, la Charte de l'Audit Interne, le planning des missions d'audit et l'organisation des missions de contrôle ;
  • S'assurer de l'efficacité et de la conformité de la fonction Audit Interne et Gestion des Risques en accord avec les normes professionnelles communément admises, ainsi que du respect des principes d'éthique et de déontologie au sein de la Holding ;
  • Examiner l'approche de l'étendue de l'audit proposée par les auditeurs externes, y compris la coordination des tâches avec l'Audit Interne ;
  • Évaluer la performance de l'Audit interne et de la Gestion des Risques ;
  • Évoquer avec la Direction Générale toutes les questions juridiques et fiscales impactant les comptes ;
  • Mesurer l'efficacité des procédures visant à assurer la conformité aux lois et aux règlements. En cas d'infraction, il analyse les conclusions des investigations de la Direction Générale et s'assure de la prise de mesures appropriées.

Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations

Ce Comité formalise et révise la stratégie et les politiques des Ressources Humaines du Groupe BGFIBank.

Ses responsabilités se définissent comme suit :

  • Formuler et réviser la stratégie et les politiques du Groupe qui permettent de valoriser le capital humain ;
  • Fixer la rémunération du Président du Conseil d'Administration, des administrateurs, des membres des comités du Conseil d'Administration et des mandataires sociaux ;
  • Contribuer à améliorer la transparence et adapter la rémunération aux performances individuelles et collectives ;
  • Faire de s recommandations de me sure s pour attirer, motiver et fidéliser le personnel cadre, et fixer les conditions qui permettent l'attractivité du Groupe.